欧洲刑警组织捣毁SIMCARTEL，扣押加密资产

  欧洲刑警组织在捣毁拉脱维亚境内的网络犯罪即服务网络的行动中缴获了价值 33 万美元的加密货币并逮捕了 7 名嫌疑人。

  此次由欧洲刑警组织和欧洲司法组织牵头的行动代号为 SIMCARTEL，查获了 1,200 台 SIM 卡盒和 40,000 张 SIM 卡，该网络将这些物品提供给了各个国家的诈骗分子。

  此次行动还得到了奥地利和拉脱维亚调查人员的合作，奥地利相关欺诈损失总额达 520 万美元，拉脱维亚损失达 487,663 美元。

  欧洲刑警组织描述该网络犯罪网络及其基础设施“技术高度复杂”，该网络向 80 多个国家的个人和实体提供电话号码。

  ⚠️ 国际执法行动摧毁了复杂的犯罪网络，该网络使犯罪分子能够在整个欧洲犯下严重罪行。

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  — 欧洲刑警组织（@Europol）2025年10月17日

  这些号码被用来建立虚假的互联网和社交媒体账户，进而用于进行欺诈，同时隐藏犯罪者的真实身份和位置。

  利用网络基础设施实施的犯罪包括网络钓鱼和短信网络钓鱼、欺诈、勒索、移民走私和传播虐待儿童材料。

  更具体的例子包括在线市场欺诈、“新号码”WhatsApp 诈骗、投资欺诈，甚至虚假购物和银行网站。

  除了逮捕七人并扣押 SIM 卡和 SIM 盒外，当局还查获了五台托管在线基础设施的服务器、两个宣传该网络服务的网站、四辆豪华汽车以及“数十万”张额外的 SIM 卡。

  查获的 33 万美元加密货币并未按照具体代币进行细分，同时欧洲刑警组织还冻结了嫌疑人银行账户中的 50 万美元。

  调查人员将奥地利的 1,700 多起网络欺诈案件和拉脱维亚的 1,500 起左右的网络欺诈案件归咎于该网络，证明了该网络的范围及其所促进的活动。

打击网络犯罪

  欧洲刑警组织采取这一行动的背景是，国际社会正在加大打击网络犯罪网络的协调力度，其中许多网络犯罪网络倾向于使用加密货币来操作或存储收益。

  九月，国际刑警组织查获价值 9700 万美元的加密货币，总额达 4.39 亿美元，这是一项覆盖 40 个国家的行动的一部分。

  8 月份，国际刑警组织又采取了另一项行动，这次的重点是非洲，逮捕了 1,200 人，以及拆除 25 个加密采矿设施并扣押 9740 万美元。

  此类执法行动是非政府组织关于加密货币在犯罪中扮演的“日益重要的角色”的报告例如，在西巴尔干地区，贩毒集团正在使用加密货币来隐藏和转移利润。